
연락 경위 확인
거래 기록 검토
대응 방향 상담
상담에서 확인하는
세 가지 사항
연락 경위, 실제 자금 이동과 진행한 절차를 정리해 주세요.
실제 있었던 일에 해당하는 자료를 준비하고 필요한 대응을 질문하세요.
권유와 거래 경위
권유 내용과 실제로 진행한 거래, 문제가 생긴 시점을 확인합니다.
확인할 항목
- 처음 연락받은 채널과 안내받은 투자명
- 투자 조건과 수익을 약속한 메시지
- 출금 거절·추가 비용 요구가 있었다면 해당 답변
실제 송금과 반환 내역
실제 송금과 화면상 수익을 구분하고, 남아 있는 수취 정보를 확인합니다.
확인할 항목
- 은행 이체일·금액·수취인·계좌
- 가상자산을 보냈다면 전송 주소와 거래 기록
- 실제 반환받은 날짜와 금액
이미 진행한 조치와 남은 질문
보유 자료와 이미 진행한 절차를 바탕으로 어떤 검토가 필요한지 상담합니다.
확인할 항목
- 상대 계정과 실제 수취인을 확인할 자료
- 신고·문의 접수 정보와 현재 진행 상태
- 고소와 반환청구에 대해 확인할 질문
자료를 모두 모을 때까지 상담을 미루지 마세요. 지금 가지고 있는 기록과 가장 시급한 문제부터 말씀해 주세요.
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